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「澳门联合赌场」审计署公布35家央企问题清单:国有大行在列
2020-01-11 17:34:46    来源:互联网

「澳门联合赌场」审计署公布35家央企问题清单:国有大行在列

澳门联合赌场,666亿理财违规、超标餐费8000万、违规炒股巨亏、乘头等舱…审计署公布35家央企问题清单,国有大行在列

中国华电超标招待餐费8755万元、中国黄金违规销售53吨标准金、中国移动35名员工经商涉及3亿、国机集团违规担保43.5亿……审计署对35家央企的审计结果成了今天的关注点。

审计署在晒出“国家账本”的同时,也晒出了对35家央企的审计结果,包括中国移动、中国电信、中国黄金、华侨城等多家企业,审计署发现企业在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。

譬如,中国华电超标招待餐费8755万元、中国黄金违规销售53吨标准金、中国移动35名员工经商涉及3亿、国机集团违规担保43.5亿,等等。与此同时,审计署还公布了对工行、农行、中信集团三家企业资产负债损益的审计结果,工行被发现666亿理财业务违规,农行违规给房地产企业融资涉及96亿元,中信集团存在高标准公务消费和超标准配备公务用车等问题。

聚焦一:35家央企多计利润28亿

审计署近日发布了对中国移动、中国电信、中国中车等35户央企2016年度财务收支等情况审计结果。据审计署企业审计司主要负责人介绍,35户中央企业主要涉及资源能源、交通运输、通信、制造、商贸投资、建筑、科研服务等行业,其中包括11户中管企业。至2016年底,35户企业资产总额11.65万亿元,当年实现营业总收入4.62万亿元,大多数企业实现盈利。

审查也发现,央企存在多计利润、盲目决策、滥用职权等多项问题。其中,多计利润28.65亿元,占同期利润的0.77%;有175项重大经济决策事项涉嫌违规或盲目决策等,556项经营管理事项不够规范,共造成资产损失、损失风险和闲置等203.67亿元。

财务管理和会计核算方面猫腻较多

审计署主要审计35家央企经营成果、财务状况真实性情况。审计发现一些企业经营业绩不实,以及财务管理不规范等问题。

这些问题主要包括,未将实际控制的企业纳入合并报表范围、内部交易事项抵销不充分等,造成多计或少计利润,同时涉及资产负债所有者权益不准确的问题;未按照企业会计准则要求确认销售和建造合同收入,未准确计提资产减值准备等成本费用,造成多计或少计利润,或者在年度间调节利润。

券商中国记者发现,2016年,神华集团所属神华杭锦能源有限责任公司等7家企业少计提减值准备、安全生产管理费和维简费等,多计利润25.69亿元。

与之类似,2016年,中国华电总部及所属贵州华电安顺华荣投资有限公司(简称贵州华荣公司)等9家企业未按规定计提折旧、摊销无形资产、确认投资损失等,造成多计利润1.03亿元。

2016年,中国电信总部多计成本,造成少计利润1.6亿元;中国移动所属辽宁有限公司少确认预存充值卡收入销售折扣折让,多计利润1.93亿元;中国黄金所属中金(西安)重型钢结构有限公司等5家企业少计提安全生产费,多计利润4661万元;华侨城集团未按规定将承销费抵减债券初始确认金额,造成多计资产和负债各3300万元;中国国新总部未按规定采用公允价值对股权投资进行后续计量,造成少计资产2.44亿元;中国航信2010年、2011年收到土地补偿资金9.1亿元,2015年和2016年才确认收入,其中2016年多计收入5亿元;中交集团所属中交股份多计不符合确认条件的资产26.07亿元、负债32.13亿元。

聚焦二:中国华电下属单位违规炒股亏5000万

审计也发现一些企业经营管控仍然比较薄弱,造成资产损失、损失风险或闲置;推动深化国有企业改革有关措施还不够有力。

重大经济决策方面,存在一些重大投资项目、重大股权收购、重大资金运用等决策未经批准违规决策、未严格履行集体决策程序、可行性研究不够充分盲目决策等问题,造成资产损失、损失风险或闲置。

内部管理方面,一些工程项目、物资采购与销售业务招投标不规范,一些产权或资产转让、投资并购业务评估手续不健全,资金管理方面存在违规出借资金或对外担保等问题,造成资产损失、损失风险或闲置;推动深化国有企业改革方面,有的企业未及时制定完善全面深化改革方案或试点任务实施方案,有的企业未及时完成应收账款和存货压控、低效无效资产清理处置等工作,有的企业重大科研或建设项目推进较慢等。

至2016年底,神华集团所属神华新疆能源有限责任公司等两家企业违规出借的5.32亿元资金尚未收回;2016年,中国机械工业集团有限公司所属中国能源工程集团有限公司、江苏辉伦太阳能科技有限公司违规出借资金10.8亿元,至审计时,本息12.1亿元均未收回。

还有这些案例格外引人注意:

2014年,中国华电未经报备同意下属单位购买股票,至2017年6月15日形成浮亏5465.68万元;

中国黄金2015年7月至2016年12月,所属中金珠宝违规开展非套期保值需求的黄金买卖延期交货业务,造成损失1012.8万元,2014年4月,中国黄金集团建设有限公司未经批准,投资开展螺纹钢期货业务,至2016年4月已损失9504万;

2010年,武钢未充分考虑市场风险参与一家公司首次公开发行股票配售,至2016年底浮亏2.23亿元,2016年,武钢未经集体决策购买理财产品28亿元;

至2015年底,中国电信未按规定将闲置土地、房屋资产上报,未上报资产涉及账面金额16.84亿元;

国机集团所属中机国能工程有限公司违反集团规定为内部企业提供担保,2016年底担保余额为43.5亿元,国机集团未有效盘活长江码头等10.35亿元闲置资产;

2014年至2016年,中国黄金所属中金珠宝违规向首饰加工企业和自然人销售标准金53.25吨。

审计署企业审计司主要负责人表示,国有企业管理中滥用职权违规操作等问题仍然存在。本次审计共发现此类问题27起,造成国有资产损失等60多亿元。主要涉及低价转让国有资产、违规开展融资性贸易或对外出借资金等,有的企业领导人员还利用职务之便为特定关系人谋取不当利益。

聚焦三:4企业负责人违规乘头等舱

在落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面,本次审计发现,被审计企业不断加强监督检查力度,企业管理人员不断增强遵纪守法的意识,但审计也发现一些中央企业存在违反中央八项规定精神,超标准购车、或者超标准乘坐交通工具、兼职取酬等问题仍屡禁不止。

在被审计对象中,有30户央企和3家大型国有银行购买礼品、旅游和违规兼职取酬等3.06亿元。2014年至2016年,所属中金黄金等两家企业购买或消费高档烟酒、礼品等111.77万元;中国黄金总部送礼和超标准接待,涉及资金86.07万元。

审计发现,21户央企超标准购车3405.14万元、超标准乘坐交通工具768.32万元。

2012年至2013年,中国移动所属辽宁有限公司超标准购买10辆公务用车,涉及金额689.6万元;

2013年至合并重组前,中远集团所属4家企业12名高管享受车改补贴的同时仍使用公司统一调度用车;

2015年,中国化学工程未严格执行中央八项规定精神,出台内部制度允许所属企业负责人国内出行乘坐头等舱和商务舱;

2015年至2016年,所属中化二建等4家企业负责人根据上述规定国内出行乘坐头等舱和商务舱138人次;

2015年至2016年,中国华电所属一家企业列支超集团内部标准的业务招待餐费8755.5万元,其中2016年4559.53万元。

同时,部分中央企业下属单位的个别管理人员违反廉洁从业规定,本人经商办企业或者亲属投资企业与其所在企业发生经济业务往来。有7户央企下属单位的142人违反廉洁从业规定,存在经商办企业等问题,涉及金额6.4亿元。

2012年至2016年,中国移动所属广东有限公司等3家企业5名中层管理人员和60名职工违规兼职、经商办企业,涉及金额3.08亿元,其中2016年3276.99万元。

农行违规给房企96亿贷款,39亿资金存损失风险

在35家央企之外,审计署还对农行、工行和中信集团的企业资产负债损益进行了审计,审计结果发现,2013年至2016年,河北、福建、深圳、上海、广东5家分行违规向提供虚假资料的企业提供贷款、办理票据贴现等,涉及金额40.69亿元。

2014年10月至2016年底,农业银行通过理财资金向房地产企业提供融资、违规向土地储备中心和部分建筑工程施工许可证等“四证”不全的房地产企业等提供融资,涉及金额96.44亿元。

同时,2015年至2016年,上海、广东2家分行及农银国际(中国)投资有限公司违规向地方政府融资平台或实际承担融资平台功能的企业提供融资17.37亿元。2015年和2016年,农业银行将向不符合小微企业标准的金融机构、企事业单位发放的贷款按小微企业贷款统计,至2016年底余额228.35亿元。2015年底、2016年底的小微企业贷款余额中,单户500万元以下占比偏低,仅为4.41%和3.56%。2014年11月和2015年6月,农业银行借助信托等通道将理财资金15.24亿元违规投资本行非公开发行优先股。

在经营管理方面,至2016年底,农业银行有5处房产长期闲置,涉及14.71万平方米,2011年至2016年,北京分行因未严格执行票据出入库制度、未经批准销售非本行理财产品等,39.15亿元资金面临损失风险。

在八项规定方面, 2015年,农业银行总行10名部门总经理级别人员在国内出差乘坐飞机头等舱并全额报销15次。中央八项规定出台后,所属长春培训学院、福建省分行仍存在消费高档酒水问题。

聚焦四:工行666亿理财违规,11亿买股票

审计署发现,2011年至2016年,上海、江苏等8家分行和票据营业部上海分部未严格执行贷前审核,违规向不符合条件的企业办理贷款、票据贴现、黄金租赁等业务,涉及金额134.08亿元。2012年至2016年,黑龙江、河南、湖北等8家分行理财业务存在违规同业发售、调节收益及向不符合条件客户提供融资、未纳入统一授信管理等问题,涉及金额666.1亿元。

同时,2012年至2014年,工银租赁在弥补不良资产损失、办理融资等方面存在不合规问题,涉及金额23.22亿元。2013年至2016年,河北、上海、浙江分行违规向被环保处罚且未整改完毕、产能过剩等企业提供新增融资14.96亿元。2013年至2016年,河北、江苏分行未严格执行监管规定,违规向房地产企业发放并购贷款36.24亿元。2016年,浙江分行违规将个人理财资金投向股票二级市场等,涉及金额11.45亿元。工商银行小微企业贷款统计不准确,涉及金额896.77亿元。

在公司治理和内部管理方面,2011年至2016年,工商银行总行及北京、河北、上海、浙江4家分行以职工福利费、工会经费等名义发放津补贴11.6亿元,未纳入工资总额管理;费用列支不规范等,涉及金额6959.19万元。2016年,工商银行代销保险限额管控不严格,超限额代销11家保险公司保险产品1188.21亿元。2012年至2014年,河北分行等8家分支机构为完成时点考核任务,用借入的保险资金虚增一般性存款32.9亿元。至2016年底,工商银行总行、浙江分行部分理财产品投资项目因投资对象破产清算等存在违约风险,涉及金额45.55亿元。

在违反八项规定方面,2013年至2014年,工行上海、云南分行存在购买购物卡、礼品等问题,涉及金额1248.8万元。2013年至2015年,工银国际管理层领用以前年度购入的高档红酒18支用于商务接待。

中信集团

审计署在审计中发现,2015年1月至审计时,中信集团所属中信信托、中信银行和中信金融租赁有限公司违规向地方政府融资平台或实际承担融资平台功能企业提供融资205.1亿元。

2013年至审计时,所属中信银行、中信信托未严格执行监管规定,向“四证”不全或低密度房地产项目提供融资211.01亿元,另有部分融资被用于缴纳土地出让金。2011年至2015年,所属中信银行5家分支机构通过安排借款企业循环质押存单融资或提供质价不符的财务顾问服务等方式,向12家企业多收取利息和财务顾问费等1741.79万元。

在公司治理和内部管理方面,中信集团未按要求压缩股权和管理层级,所属中信旅游集团有限公司等7家企业仍存在交叉持股问题。2011年至审计时,中信集团及所属20家企业在工资总额外发放津补贴等1.39亿元,会计核算不规范等涉及金额10.71亿元。2012年至2014年,所属中信重型机械有限责任公司等4家企业抵质押和实物资产管理不到位,5.61亿元资产面临损失风险;中信银行一家分行有18.1亿贷款因对借款人资金流缺乏有效制约,面临质权悬空风险。2015年5月至10月,所属中信银行2家分支机构购买其他银行违规销售的理财产品53.5亿元。

在违反八项规定方面,2009年至审计时,中信集团及所属2家企业存在管理人员兼职取酬或违规发放高管人员等薪酬奖金问题,涉及金额2609.94万元。中央八项规定出台后,所属10家企业仍然存在高标准公务消费和超标准配备公务用车、乘坐交通工具等问题。

聚焦五:央企纷纷回应:积极整改,已有成效

在审计署发布审计结果后,各大企业针对审计机关发现的问题纷纷发布整改结果并说明相关情况。

中国中车集团表示,截至目前,审计指出的问题已全部落实整改措施,制定完善相关规章制度982项,其中:新增制度335项,修订制度647项;依纪依规对35人进行了责任追究,其中:政纪处分17人、党纪处分1人、移交司法1人,解除劳动合同1人,诫勉谈话15人。华侨城表示针对各项问题组织相关职能部门与企业拟制行之有效的整改落实方案,通过完善体制机制建设,杜绝类似问题再次发生。中国黄金集团有限公司表示,截至目前,绝大部分问题已经整改完毕,部分未完成的问题也明确了责任主体和时间节点,整改工作取得了初步成效。原神华集团有限责任公司表示,国家能源集团高度重视,坚持有错必改、违规必究的原则,以更高的标准、更严的要求、更有力的措施,认真组织开展问题整改工作。中国化学表示,依据问题性质,集团公司及所属企业共制定、修订规章制度10项,问责追责20人次,挽回损失或降低风险8.68亿元,归还贷款6.5亿元,盘活利用资产2.35亿元,补缴税费52.44万元。

涉及其中的多家A股上市公司,包括农业银行、工商银行、中信重工、中国中车等也予以信息披露,工行表示审计指出问题的整改率达到98.01%,涉及的贷款已采取了相应的风险防范和化解措施,风险基本可控;农业银行审计发现问题的整改率达到98.48%;中国中车对审计指出的问题已全部落实整改措施;中信重工目前已基本整改完毕。

责任编辑:刘万里 SF014

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